A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10/07), a segunda fase de uma operação que tem o objetivo de investigar e combater o crime de lavagem de dinheiro, praticado por uma organização criminosa envolvida com contrabando de cigarros. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.
De acordo com as investigações, os
criminosos utilizaram um esquema de lavagem de dinheiro para ocultar a real
propriedade de dezenas de imóveis urbanos e rurais situados no município de
Cajazeiras.
Como parte do esquema, uma imobiliária
fictícia teria sido constituída.
Nesta nova fase, foram cumpridos seis
mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal.
Também foi
determinado o sequestro de 20 bens imóveis, de veículos e de valores mantidos
em contas bancárias pelos investigados.
Três empresas destinadas à lavagem de
dinheiro também tiveram a atividade econômica suspensa.
A primeira fase da operação aconteceu em
setembro de 2024.
Na época, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos,
também na cidade de Cajazeiras.
Houve, ainda, o sequestro de 27 bens
imóveis, de veículos e de valores mantidos em contas bancárias pelos
investigados.
Além disso, foi determinada a suspensão
das atividades econômicas de uma empresa que seria usada para lavar os recursos
oriundos do contrabando de cigarros.
A operação policial foi batizada de “Dirty
Property”, que, na tradução para o português, significa “Propriedade Suja”.
O nome seria uma alusão ao objeto da
investigação, que é a lavagem de capital.
(g1 PB)
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