Duas pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (10/09), suspeitas de envolvimento em um desvio de mais de R$ 1,6 milhão de uma das maiores empresas de material de construção no Nordeste sediada em Esperança, na Paraíba.
O desvio vinha sendo realizado ao longo de
aproximadamente um ano.
A “Operação Iscariotes” cumpriu dois Mandados de Prisão e dois de Busca e Apreensão.
Uma funcionária “de confiança” estava por trás realizado o desvio milionário.
Segundo a polícia, o esquema consistia na realização de transferências via Pix para uma empresa de fachada chamada FIDCK Soluções Financeiras, de propriedade de um suspeito que também foi preso na operação.
O nome “Operação Iscariotes” faz referência ao ato de traição, em razão da confiança depositada na funcionária que teria praticado a fraude.
Além das prisões, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas dos investigados, com o objetivo de rastrear os valores desviados e assegurar o ressarcimento dos prejuízos.
Os presos foram submetidos a audiência custódia e permanecerão presos.
Eles serão encaminhados para as unidades prisionais na manhã desta quinta (11).
A ação foi do Grupo Tático Especial (GTE) da 12ª Delegacia Seccional de Polícia Civil com apoio da Unidade de Inteligência (Unintelpol), da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PCPB.
(Por www.renatodiniz.com com 12ªDSPC)
A “Operação Iscariotes” cumpriu dois Mandados de Prisão e dois de Busca e Apreensão.
Uma funcionária “de confiança” estava por trás realizado o desvio milionário.
Segundo a polícia, o esquema consistia na realização de transferências via Pix para uma empresa de fachada chamada FIDCK Soluções Financeiras, de propriedade de um suspeito que também foi preso na operação.
O nome “Operação Iscariotes” faz referência ao ato de traição, em razão da confiança depositada na funcionária que teria praticado a fraude.
Além das prisões, a Justiça determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas dos investigados, com o objetivo de rastrear os valores desviados e assegurar o ressarcimento dos prejuízos.
Os presos foram submetidos a audiência custódia e permanecerão presos.
Eles serão encaminhados para as unidades prisionais na manhã desta quinta (11).
A ação foi do Grupo Tático Especial (GTE) da 12ª Delegacia Seccional de Polícia Civil com apoio da Unidade de Inteligência (Unintelpol), da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PCPB.
(Por www.renatodiniz.com com 12ªDSPC)
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